Recursos

Documentación Complementaria de los Cursos de Legitimación de Capitales

Podrá encontrar recursos de temas como:

• • TIPOLOGÍAS 2021 UIF.
  • TIPOLOGÍAS 2022 UIF.
  • TIPOLOGÍAS 2023 UIF.
  • Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT año 2021
  • ¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgos? Recomendación No. 1 del GAFI